| Datum zápisu: | 10.listopadu 2000 |
| Obchodní firma: | Jižní vodárenská, a.s. Zapsáno: 10.listopadu 2000 |
| Sídlo: | Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ 110
00
Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 Praha 1, Václavské náměstí 47/1601, PSČ 110 00 Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 16.června
2008 Praha 1, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00Zapsáno: 16.června 2008 |
| Identifikační číslo: | 262 11 122Zapsáno: 10.listopadu 2000 |
| Právní forma: | Akciová společnost Zapsáno: 10.listopadu 2000 |
| Předmět podnikání: |
| - pronájem
bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních Zapsáno: 10.listopadu 2000- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zapsáno: 14.ledna 2002- reklamní činnost a marketing Zapsáno: 14.ledna 2002- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Zapsáno: 14.ledna 2002- zprostředkování služeb Zapsáno: 14.ledna 2002- specializovaný maloobchod Zapsáno: 14.ledna 2002- testování, měření a analýzy - vod Zapsáno: 14.ledna 2002- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zapsáno: 14.ledna 2002- inženýrská činnost v investiční výstavbě Zapsáno: 14.ledna 2002- velkoobchod Zapsáno: 14.ledna 2002- činnost technických poradců v oblasti - vodárenství, energetiky, telekomunikací, informačních systémů a technologií, dopravy, komunálního, municipálního a regionálního rozvoje, korporativního a projektového financování, marketingu a komunikace Zapsáno: 14.ledna 2002- zprostředkování obchodu Zapsáno: 14.ledna 2002- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Zapsáno: 29.prosince 2003 |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| člen představenstva: | Ing. Miroslav Fiala, r.č. 710610/8284 Praha 9, Újezd nad Lesy, Všeňská 443, PSČ 190 16 den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| člen představenstva: | Jan Macek, r.č. 751006/2065 Plzeň, Souběžná 12 den zániku členství v představenstvu: 20.března 2001 Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| člen představenstva: | Ing. Robert Piksa, r.č. 690517/1229 Praha 1, Nové Město, U Půjčovny 953/4 den zániku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| předseda představenstva: | Mgr.
Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814 Praha 7, Přístavní 40 den vzniku funkce: 25.září 2002 den zániku funkce: 1.dubna 2004 den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 den zániku členství v představenstvu: 1.dubna 2004 Zapsáno: 4.listopadu 2002 Vymazáno:
19.listopadu 2004 |
| člen představenstva: | Mgr.
Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814 Praha 7, Přístavní 40 den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| předseda: | Milan Fritz, r.č. 780909/4414 Holešov, Dukelská 420, PSČ 769 01 den vzniku funkce: 1.září 2004 den vzniku členství v představenstvu: 1.září 2004Zapsáno: 19.listopadu 2004 |
| předseda: | Milan Fritz, r.č. 780909/4414 Praha 7, Přístavní 40, PSČ 170 00 den vzniku funkce: 25.září 2002 den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 Zapsáno: 19.listopadu 2004 Vymazáno:
19.listopadu 2004 |
| člen představenstva: | Ing. Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096 Praha 2, Šafaříkova 16 den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 den zániku členství v představenstvu: 1.října 2005 Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 16.června
2008 |
| člen představenstva: | Mgr. Viktor Rossmann, r.č. 800202/0521 Praha 10, Vršovice, Bělocerkevská 1438/2, PSČ 101 00 den vzniku členství v představenstvu: 28.dubna 2008Zapsáno: 16.června 2008 |
| předseda představenstva: | Ing. Josef Šverma, r.č. 430722/007 Litvínov, U Zámeckého parku 2007, okres Most, PSČ 436 01 den vzniku funkce: 5.prosince 2001 den zániku funkce: 25.září 2002 den vzniku členství v představenstvu: 16.listopadu 2001 den zániku členství v představenstvu: 25.září 2002 Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| člen představenstva: | Ing. Jaromír Stratil, r.č. 730626/0907 Mělník, Vinohradská 2229, PSČ 276 01 den vzniku členství v představenstvu: 25.září 2002Zapsáno: 4.listopadu 2002 |
| Za společnost
jednají a podepisují členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěné razitkem či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti. Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| Za společnost
jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se členové představenstva připojí ke svým jménům vytištěné razítkem či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti. Zapsáno: 14.ledna 2002 |
| Dozorčí rada: |
| člen dozorčí rady: | Ing. Kateřina Šrámková, r.č. 695317/0345 Praha 1, Hradčany, Loretánská 174/3, PSČ 110 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 10.listopadu 2000Zapsáno: 7.října 2008 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345 Praha 9, Jablonecká 410 den vzniku členství v dozorčí radě: 10.listopadu 2000 Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 7.října
2008 |
| člen: | Ing. Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345 Praha 9, Jablonecká 410 Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| předseda dozorčí rady: | Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901 Praha 5, Smíchov, Nádražní 42/82, PSČ 150 00 den vzniku funkce: 5.prosince 2001 den vzniku členství v dozorčí radě: 10.listopadu 2000Zapsáno: 14.ledna 2002 |
| člen: | Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901 Mělník, Pod Vrchem 2890 Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| člen: | Mgr.
Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814 Praha 7, Přístavní 40 den zániku členství: 16.listopadu 2001 Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Petr Dluhoš, r.č. 430127/026 Liberec, Gorského 5 den vzniku členství v dozorčí radě: 16.listopadu 2001 den zániku členství: 30.listopadu 2003 Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 25.února
2004 |
| člen: | Ing. Martin Kadlec, r.č. 670814/1110 Mělník 41, PSČ 285 06 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.prosince 2003Zapsáno: 25.února 2004 |
| Akcie: |
| 10 ks akcie na
majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- KčZapsáno: 10.listopadu
2000 v listinné podobě Zapsáno: 10.listopadu 2000 |
| 139 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- KčZapsáno: 5.září 2005 |
| Základní kapitál: | 1 000 000,- Kč Splaceno: 30 % Zapsáno: 10.listopadu 2000 Vymazáno:
14.ledna 2002 1 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 14.ledna 2002 Vymazáno: 5.září
2005 140 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 5.září 2005 |
| Ostatní skutečnosti: |
| - Jediný
akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 30.5.2005
takto: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhoduje, že základní kapitál společnosti, který dosud činí 1.000.000,-Kč, bude zvýšen úpisem nových akcií a to o částku 139,000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: V důsledku zvýšení bude vydáno 139 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (jeden milion korun českých). Způsob upisování akcií: Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu §204a zákona č.513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a §29 odst. 3 stanov společnosti. Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále "oznámení"). Tímto doručením bude oznámen předem vybranému zájemci počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci oznámení písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodního zákoníku). Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 139,000.000,- Kč (jedno sto třicet devět milionů korun českých), tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Splacení emisního kursu upisovaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 139,104.915,69 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto čtyři tisíce devět set patnáct korun českých a šedesát devět haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 27. května 2004 a postoupené ve zbývající části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, 2) smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 11. února 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 Komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40. Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovatele. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele. Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 139,104.915,69 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto čtyři tisíce devět set patnáct korun českých a šedesát devět haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 27. května 2004 a postoupené ve zbývající části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, 2) smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 11. února 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Zapsáno: 22.června 2005 Vymazáno: 5.září
2005 - Jediný akcionář ve výkonu
působnosti valné hromady rozhodl dne 10,2,2005 o zvýšení základního
kapitálu následovně:Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 140,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Upisováno bude: 14 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč. Způsob upisování akcií: Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění ( obchodní zákoník ) a § 29 odst. 3 stanov společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že obdržel písemnou zprávu představenstva, ve které je odůvodněno vyloučení přednostního práva jediného akcionáře a navržený emisní kurs. Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty předem určenému zájemci písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění ( obchodního zákoníku). Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 140,000.000,- Kč, tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč bude činit 10,000.000,- Kč. Splacení emisního kursu upisovaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 140,147.105,- Kč vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27. května 2004 a 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40. Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovateli. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele. Schválení započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED a pohledávky společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti: Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 140,147.105,- Kč vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27. května 2004 a 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Zapsáno: 25.března 2005 Vymazáno: 30.května
2005 |