| Datum zápisu: | 14.září 2000 |
| Obchodní firma: | Praz a.s. Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 Středočeská infrastrukturní, a.s.
Zapsáno: 2.září 2002 |
| Sídlo: | Praha 1, Václavské náměstí 47/1601,
PSČ 110 00
Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 27.března
2007 Praha 1, Václavské náměstí 19/832, PSČ 110 00Zapsáno: 27.března 2007 |
| Identifikační číslo: | 261 99 882Zapsáno: 14.září 2000 |
| Právní forma: | Akciová společnost Zapsáno: 14.září 2000 |
| Předmět činnosti: |
| - Pronájem
bytových a nebytových prostor s poskytováním
základních služeb Zapsáno: 14.září 2000- zprostředkování obchodu Zapsáno: 16.července 2005- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zapsáno: 16.července 2005- činnost technických poradců v oblasti vodárenství, energetiky, telekomunikací, informačních systémů a technologií, dopravy, komunálního, municipalitního a regionálního rozvoje, korporativního a projektového financování, marketingu a komunikace Zapsáno: 16.července 2005- reklamní činnost a marketing Zapsáno: 16.července 2005- zprostředkování služeb Zapsáno: 16.července 2005- specializovaný maloobchod Zapsáno: 16.července 2005- testování, měření, analýzy vod Zapsáno: 16.července 2005- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) Zapsáno: 16.července 2005- velkoobchod Zapsáno: 16.července 2005 |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| člen: | Mgr. Robert Pergl, r.č. 681207/1442 Beroun, Branislavova 1420 den zániku členství v představenstvu: 19.června 2002 Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| člen: | Ing. Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345 Praha 9, Jablonecká 410 den zániku členství v představenstvu: 19.června 2002 Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| člen: | Mgr. Petr Jindřichovský, r.č. 691202/0181 Praha 6, Kafkova 18 den zániku členství v představenstvu: 19.června 2002 Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| předseda: | Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901 Praha 5, Smíchov, Nádražní 42/82 den vzniku funkce: 19.června 2002 den vzniku členství v představenstvu: 19.června 2002Zapsáno: 2.září 2002 |
| člen: | Mgr.
Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814 Praha 7, Přístavní 40 den vzniku členství v představenstvu: 19.června 2002 den zániku členství v představenstvu: 21.října 2002 Zapsáno: 2.září 2002 Vymazáno: 2.června
2003 |
| člen: | Phdr. Milan Srb, r.č. 580309/0601 Praha 11, Hrudičkova 2106 den vzniku členství v představenstvu: 19.června 2002Zapsáno: 2.září 2002 |
| člen: | Petr Homola, r.č. 720623/0636 Králův Dvůr, Pod stadionem 335 den vzniku členství v představenstvu: 31.ledna 2003Zapsáno: 2.června 2003 |
| Za společnost
jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že ke svému podpisu připojí dva členové představenstva obchodní jméno společnosti. Zapsáno: 14.září 2000 |
| Dozorčí rada: |
| člen: | Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901 Mělník, Pod vrchem 2890 den zániku členství: 19.června 2002 Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| člen: | Viktor Sukhorukov, dat. nar. 05.10.1948 Praha 1, Janáčkovo nábřeží 17 den zániku členství: 19.června 2002 Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| člen: | JUDr. Monika Váňová, r.č. 635830/0212 Praha 7, U letenského sadu 9, PSČ 170 00 den zániku členství: 21.prosince 2001 Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| předseda: | Ing. Jaroslav Bažant, r.č. 510528/096 Praha 2, Šafaříkova 16 den vzniku funkce: 19.června 2002 den zániku funkce: 1.října 2005 den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2002 Zapsáno: 2.září 2002 Vymazáno: 16.června
2008 |
| člen: | Monika Roztočilová, r.č. 745406/0042 Horoměřice, Ke skále 179, okres Praha-západ, PSČ 252 62 den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2002Zapsáno: 2.září 2002 |
| člen: | Anthony Maurice Seddon
, dat. nar. 25.05.1947 Praha 1, Rybná 1 den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2002Zapsáno: 2.září 2002 trvale bytem: Court Lanegardens 8, SE 217 DZ London, Velká Británie Zapsáno: 2.září 2002 |
| Akcie: |
| 1 000 ks
akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 podoba akcií: listinná Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 |
| 10 ks kmenové
akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,-
KčZapsáno: 2.září
2002 podoba akcií: listinná Zapsáno: 2.září 2002 |
| 21 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- KčZapsáno: 4.října 2006 |
| 04 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- KčZapsáno: 4.října 2006 |
| Základní kapitál: | 1 000 000,- Kč Splaceno: 30 % Zapsáno: 14.září 2000 Vymazáno: 2.září
2002 1 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 2.září 2002 Vymazáno: 4.října
2006 215 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 4.října 2006 |
| Ostatní skutečnosti: |
| - Akcie
vydané společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti s výhradou překupního práva akcionářů při převodu akcií. Zapsáno: 14.září 2000- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Středočeská infrastrukturní, a.s. rozhodl dle § 190/1 obchodního zákoníku dne 1.3.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 214,000.000,-Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Upisováno bude: 21 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč (deset milionů korun českých) 4 kusy kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (jeden milion korun českých) Způsob upisování akcií: Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu §204a zákona č.513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a §29 odst. 3 stanov společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že obdržel písemnou zprávu představenstva, ve které je odůvodněno vyloučení přednostního práva jediného akcionáře a navržený emisní kurs. Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci ? BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty předem určenému zájemci písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodního zákoníku). Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 214,000.000,- Kč (dvě stě čtrnáct milionů korun českých), tj. emisní kurs každé nové vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude činit 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a emisní kurs každé nové vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) Splacení emisního kursu upisovaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 214.835.537,33 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct miliónů osm set třicet pět tisíc pět set třicet sedm korun českých, třicet tři haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1. července 2004, 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností UNITED INFRASTRUCTURE LIMITED Member of the Millenium Group a společností dne 16. září 2002 a smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností UNITED INFRASTRUCTURE LIMITED Member of the Millenium Group a společností dne 24. března 2003 postoupené ve své části na společnost Česká infrastrukturní, a.s. smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. září 2004 a následně postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 25. listopadu 2004 a 3) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 19. srpna 2004 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1. prosince 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1754 Komory auditorů České republiky, Ing. Jiřím Jarkovským. Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 (jeden) měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovateli. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele. Schválení započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED a pohledávky společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti. Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 214.835.537,33 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct miliónů osm set třicet pět tisíc pět set třicet sedm korun českých, třicet tři haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1. července 2004, 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností UNITED INFRASTRUCTURE LIMITED Member of the Millenium Group a společností dne 16. září 2002 a smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností UNITED INFRASTRUCTURE LIMITED Member of the Millenium Group a společností dne 24. března 2003 postoupené ve své části na společnost Česká infrastrukturní, a.s. smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. září 2004 a následně postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 25. listopadu 2004 a 3) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 19. srpna 2004 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1. prosince 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Zapsáno: 23.března 2006 Vymazáno: 4.října
2006 |