| Datum zápisu: | 2.března 2000 |
| Obchodní firma: | ESHEL INVEST, a.s. Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
18.prosince 2002 Water Networks, a.s.
Zapsáno: 18.prosince 2002 |
| Sídlo: | Praha 1, Václavské náměstí 47
Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno: 22.dubna
2005 Kladno 4, U vodojemu 3085, PSČ 272 80Zapsáno: 22.dubna 2005 |
| Identifikační číslo: | 261 60 455Zapsáno: 2.března 2000 |
| Právní forma: | Akciová společnost Zapsáno: 2.března 2000 |
| Předmět podnikání: |
| - pronájem
bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních Zapsáno: 2.března 2000- zprostředkování obchodu Zapsáno: 22.prosince 2003- zprostředkování služeb Zapsáno: 22.prosince 2003- specializovaný maloobchod Zapsáno: 22.prosince 2003- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Zapsáno: 22.prosince 2003- činnost technických poradců v oblasti - vodárenství, energetiky, telekomunikací,informačních systémů a technologií,dopravy, komunálního,minicipalitního a regionálního rozvoje,korporativního a projektového financování, marketingu a komunikace Zapsáno: 22.prosince 2003- reklamní činnost a marketing Zapsáno: 22.prosince 2003- testování , měření a analýzy-vod Zapsáno: 22.prosince 2003- nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) Zapsáno: 22.prosince 2003- velkoobchod Zapsáno: 22.prosince 2003 |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| člen představenstva: | PhDr. Milan Srb, r.č. 580309/0601 Praha 11, Hrudičkova 2106 den vzniku funkce: 30.září 2002 den zániku funkce: 22.prosince 2004 Zapsáno: 4.listopadu 2002 Vymazáno:
22.dubna 2005 |
| předseda představenstva: | Mgr. Robert Pergl, r.č. 681207/1442 Beroun, Branislavova 1420 den zániku funkce: 30.září 2002 Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| člen představenstva: | Stanislav Bulva, r.č. 500902/006 Kralupy nad Vltavou, Cukrovar 1063/14, PSČ 278 01Zapsáno: 22.dubna 2005 |
| místopředseda představenstva: | Ing. Kateřina Bálintová, r.č. 695317/0345 Praha 9, Jablonecká 410 den zániku funkce: 30.září 2002 Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| člen představenstva: | Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901 Mělník, Pod vrchem 2890 den zániku funkce: 30.září 2002 Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| Za společnost jedná
a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí svůj podpis k vytištěnému razítkem či jiným způsobem tištěnému či napsanému obchodnímu jménu společnosti. Zapsáno: 2.března 2000 |
| Dozorčí rada: |
| člen dozorčí rady: | Ing. Zdeněk Uhlíř, r.č. 450210/135 Praha 4, Michle, Hanusova 1170/20 den vzniku funkce: 30.září 2002 den zániku funkce: 22.prosince 2004 Zapsáno: 4.listopadu 2002 Vymazáno:
22.dubna 2005 |
| předseda dozorčí rady: | Mgr. Martin Běhounek, r.č. 721026/0101 Praha 8, Vosmíkových 24 den zániku funkce: 30.září 2002 Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| člen dozorčí rady: | Petr Homola, r.č. 720623/0636 Králův Dvůr, Pod stadionem 335 den vzniku členství v dozorčí radě: 24.března 2003 den zániku členství: 22.prosince 2004 Zapsáno: 28.května 2003 Vymazáno: 22.dubna
2005 |
| místopředseda dozorčí rady: | Mgr. Karel Hron, r.č. 690526/0208 Praha 10, Milánská 418 den zániku funkce: 24.března 2003 Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno: 28.května
2003 |
| člen dozorčí rady: | Petra Šustová, r.č. 765818/0277 Praha 10, Vršovice, Pod Stupni 3 den vzniku členství v dozorčí radě: 24.března 2003 den zániku členství: 22.prosince 2004 Zapsáno: 28.května 2003 Vymazáno: 22.dubna
2005 |
| člen dozorčí rady: | Mgr. Petr Dovolil, r.č. 751127/3187 Hořice v Podkrkonoší, Riegrova 1491 den zániku členství: 24.března 2003 Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno: 28.května
2003 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Pavel Matouš, r.č. 430225/006 Tuchlovice, Zemědělců 111, PSČ 273 02Zapsáno: 22.dubna 2005 |
| člen dozorčí rady: | Antonín Kajgr, r.č. 470317/100 Kladno, Janáčkova 224, PSČ 272 03Zapsáno: 22.dubna 2005 |
| člen dozorčí rady: | JUDr. Vlasta Turzová, r.č. 535625/198 Kamenné Žehrovice, Žilina 229, PSČ 273 01Zapsáno: 22.dubna 2005 |
| Jediný akcionář: |
| Vodárny Kladno - Mělník,
a.s. Kladno 4, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80 Identifikační číslo: 463 56 991 Zapsáno: 30.dubna 2007 |
| Akcie: |
| 100 ks akcie na
jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
4.listopadu 2002 listinná podoba Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno:
4.listopadu 2002 |
| 10 ks akcie na
majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- KčZapsáno: 4.listopadu
2002 listinná podoba Zapsáno: 4.listopadu 2002 |
| 22 ks kmenové
akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-
Kč
Zapsáno: 4.října 2004 Vymazáno:
24.listopadu 2004 listinná podoba Zapsáno: 4.října 2004 Vymazáno:
24.listopadu 2004 |
| 34 ks akcie na
majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-
KčZapsáno: 24.listopadu
2004 listinná podoba Zapsáno: 24.listopadu 2004 |
| Základní kapitál: | 1 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 2.března 2000 Vymazáno: 4.října
2004 23 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 4.října 2004 Vymazáno:
24.listopadu 2004 35 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 24.listopadu 2004 |
| Ostatní skutečnosti: |
| - Jediný
akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál
společnosti, který dosud činí 23,000.000,- Kč, bude zvýšen úpisem nových
akcií, a to o částku 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů
korun českých), a toto zvýšení bude provedeno peněžitými
vklady. Upisování akcií and tuto částku se nepřipouští. V důsledku zvýšení bude vydáno 12 ks (slovy: dvanáct kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, budou nové akcie společnosti upsány předem určeným zájemcem - společností Česká infrastrukturní, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 47, PSČ: 110 00, IČ: 261 84 125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6615. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku. Společnost Česká infrastrukturní, a.s. je povinna akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy společnost předá písemný návrh smlouvy o upsání akcií předem vybranému zájemci v sídle společnosti. Předáním písemného návrhu smlouvy o upsání akcií bude oznámen předem vybranému zájemci počátek běhu jednoměsíční lhůty pro upsání akcií. Emisní kurs nově vydávaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě a bude celkově činit 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář společnsti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Česká infrastrukturní, a.s. ve výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 9. listopadu 2004 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností Česká infrastrukturní, a.s. na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněné pohledávky společnosti Česká infrastrukturní, a.s. vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 Komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40. Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské nám. 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zapsáno: 24.listopadu 2004 Vymazáno:
24.listopadu 2004 - Jediný akcionář
ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál
společnosti, který dosud činí 1.000.000,- Kč, bude zvýšen úpisem nových
akcií a to o částku 22.000.000,- Kč a toto zvýšení bude
provedeno peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se
nepřipouští.V důsledku zvýšení bude vydáno 22 ks kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějiících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, budou nové akcie společnosti upsány předem určeným zájemcem společností Česká infrastrukturní, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 47, PSČ 110 00, IČ 26184125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6615. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení. Smlouva o úpisu nebude vázána na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku. Společnost Česká infrastrukturní, a.s. je povinna akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií do 30 dnů ode dne doručení oznámení o podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty společnosti Česká infrastrukturní, a.s. písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově vydávaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě a bude celkově činit 22.000.000,- Kč, tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč. Jediný akcionář společnosti souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Česká infrastrukturní, a.s. ve výši 22.000.000,- Kč vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností, dne 15. července 2004 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností Česká infrastrukturní, a.s. na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněné pohledávky společnosti Česká infrastrukturní, a.s. vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 Komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40. Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské nám. 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zapsáno: 17.září 2004 Vymazáno: 4.října
2004 |