| Datum zápisu: | 6.září 2004 |
| Obchodní firma: | Královéhradecká provozní, a.s.
Zapsáno: 6.září 2004 |
| Sídlo: | areál BČOV Synthesia, 533 54 Rybitví
Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 17.června
2005 Hradec Králové, Velké náměstí 1, PSČ 500 03 Zapsáno: 17.června 2005 Vymazáno:
1.prosince 2005 Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03Zapsáno: 1.prosince 2005 |
| Identifikační číslo: | 274 61 211Zapsáno: 6.září 2004 |
| Právní forma: | Akciová společnost
|
| Předmět podnikání: |
| - pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů
a nebytových prostor Zapsáno: 6.září 2004- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zapsáno: 29.prosince 2004- inženýrská činnost v investiční výstavbě Zapsáno: 29.prosince 2004- velkoobchod Zapsáno: 29.prosince 2004- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Zapsáno: 29.prosince 2004- ubytovací služby Zapsáno: 29.prosince 2004- realitní činnost Zapsáno: 29.prosince 2004- pronájem a půjčování věcí movitých Zapsáno: 29.prosince 2004- testování, měření, analýzy a kontroly Zapsáno: 29.prosince 2004- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Zapsáno: 29.prosince 2004- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Zapsáno: 30.listopadu 2007- zpracování dat, služby databank, správa sítí Zapsáno: 30.listopadu 2007- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zapsáno: 30.listopadu 2007- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Zapsáno: 30.listopadu 2007 |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| předseda představenstva: | Ing. Rostislav Čáp, r.č. 670516/2332 Soběslav, Bechyňská 231/24, PSČ 392 01 den vzniku funkce: 5.prosince 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 2.dubna 2008 |
| předseda představenstva: | Ing. Jakub Hanzl, r.č. 670508/1427 Mělník, 17. listopadu 254, PSČ 276 01 den vzniku funkce: 6.září 2004 den zániku funkce: 30.září 2005 den vzniku členství v představenstvu: 6.září 2004 den zániku členství v představenstvu: 30.září 2005 Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 10.února
2006 |
| místopředseda představenstva: | Mgr.
Ing. Zdeněk Strnad, r.č. 660407/0814 Praha 7, Přístavní 40 den vzniku funkce: 6.září 2004 den zániku funkce: 1.listopadu 2004 den vzniku členství v představenstvu: 6.září 2004 den zániku členství v představenstvu: 1.listopadu 2004 Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 8.prosince
2004 |
| místopředseda představenstva: | Ing. Jiří Šolc, r.č. 620807/0022 Horní Branná 41, PSČ 512 36 den vzniku funkce: 1.listopadu 2004 den zániku funkce: 30.září 2005 den vzniku členství v představenstvu: 6.září 2004 den zániku členství v představenstvu: 30.září 2005 Zapsáno: 8.prosince 2004 Vymazáno: 10.února
2006 |
| člen představenstva: | Ing. Jiří Šolc, r.č. 620807/0022 Horní Branná 41, PSČ 512 36 den vzniku členství v představenstvu: 6.září 2004 Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 8.prosince
2004 |
| člen představenstva: | Bc. Aleš Kačírek, r.č. 770210/3343 Pardubice, Jilemnického 2151, PSČ 530 02 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2004 den zániku členství v představenstvu: 30.září 2005 Zapsáno: 8.prosince 2004 Vymazáno: 10.února
2006 |
| předseda představenstva: | Philippe Guitard, dat. nar. 24.06.1960 Praha, Jinonická 10, PSČ 150 00 den vzniku funkce: 2.listopadu 2005 den zániku funkce: 5.prosince 2007 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005 Zapsáno: 10.února 2006 Vymazáno: 2.dubna
2008 |
| místopředseda představenstva: | Ing. Otakar Divíšek, r.č. 530118/019 Hradec Králové, U melounky 589, PSČ 503 01 den vzniku funkce: 2.listopadu 2005 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen představenstva: | Ing. Jiří Šolc, r.č. 620807/0022 Horní Branná 41, PSČ 512 36 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen představenstva: | Ing. Jakub Hanzl, r.č. 670508/1427 Mělník, 17. listopadu 254, PSČ 276 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen představenstva: | Etienne Petit, dat. nar. 22.11.1966 Praha, U Plátenice 13/2224, PSČ 150 00 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen představenstva: | Ing. Rostislav Čáp, r.č. 670516/2332 Soběslav, Bechyňská 231/24, PSČ 392 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005 Zapsáno: 10.února 2006 Vymazáno: 2.dubna
2008 |
| člen představenstva: | Ing. Pavel Lipovský, r.č. 500824/038 Hradec Králové, Na výsluní 1334, PSČ 500 08 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 30.července 2008 |
| člen představenstva: | Pavel Lipovský, r.č. 500824/038 Hradec Králové, Na výsluní 1334, PSČ 500 08 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005 Zapsáno: 10.února 2006 Vymazáno:
30.července 2008 |
| člen představenstva: | Ing. Josef Malíř, r.č. 610911/1778 Hradec Králové, Albertova 713, PSČ 500 02 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen představenstva: | Ing. Miroslav Uchytil, r.č. 580515/2496 Chlumec nad Cidlinou, Zimova 243/IV, PSČ 503 51 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen představenstva: | Philippe Guitard
, dat. nar. 24.06.1960 Praha, Jinonická 10, PSČ 150 00 den vzniku členství v představenstvu: 1.října 2005Zapsáno: 2.dubna 2008 |
| Jednání
a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jedná vždy místopředseda představenstva společně alespoň s jedním dalším členem představenstva. Jménem společnosti podepisují vždy místopředseda představentva společně alespoň s jedním dalším členen představestva tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě sopolečnosti připojí svůj podpis. Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 1.prosince
2005 |
| Jednání
a podepisování jménem společnosti: Jménem společnosti jednají a společnost zavazují předseda společně s alespoň jedním členem představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba nebo oprávněné osoby. Zapsáno: 1.prosince 2005 |
| Dozorčí rada: |
| předseda dozorčí rady: | Ing. Michal Kraus, r.č. 610412/0440 Ústí nad Labem, Rabasova 27, PSČ 400 11 den vzniku funkce: 6.září 2004 den zániku funkce: 30.září 2005 den vzniku členství v dozorčí radě: 6.září 2004 den zániku členství: 30.září 2005 Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 10.února
2006 |
| člen dozorčí rady: | Mgr. Jan Dáňa, r.č. 730731/0901 Praha 5, Smíchov, Nádražní 42/82, PSČ 150 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 6.září 2004 den zániku členství: 30.září 2005 Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 10.února
2006 |
| Mgr. Jan Lašmanský, r.č. 790107/3147 Slatiňany, Družstevní 738, PSČ 538 21 den vzniku členství v dozorčí radě: 6.září 2004 den zániku členství: 30.září 2005 Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 10.února
2006 |
| předseda dozorčí rady: | Ing. Alois Tuháček, r.č. 410612/067 Hradec Králové, Pardubická 271, PSČ 500 04 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| místopředseda dozorčí rady: | Ing. Milan Prchal, r.č. 620807/0011 Náchod, U Písníku 85, PSČ 547 03 den vzniku členství v dozorčí radě: 14.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Tomáš Haltuf, r.č. 760216/0368 Praha 6, Starého 12/2179, PSČ 160 00 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.října 2005 den zániku členství: 19.června 2008 Zapsáno: 10.února 2006 Vymazáno:
30.července 2008 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Jan Doskočil, r.č. 420113/053 Hradec Králové, Fučíkova 698, PSČ 500 09 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Zdeněk Krafka, r.č. 580403/0936 Pohoří 109, PSČ 518 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Stanislav Javůrek, r.č. 570412/0818 Černilov 312, PSČ 503 43 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Pavla Finfrlová, r.č. 505401/007 Hradec Králové, Dubová 544/2, PSČ 500 09 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Pavel Stejskal, r.č. 720707/3071 Hradec Králové, Dobroslavova 523, PSČ 500 12 den vzniku členství v dozorčí radě: 14.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Ladislav Paukert, r.č. 460513/163 Vysoká nad Labem 8, PSČ 503 31 den vzniku členství v dozorčí radě: 14.října 2005Zapsáno: 10.února 2006 |
| člen dozorčí rady: | Ing. Martin Bernard, MBA., r.č. 621023/1544 Tlumačov, U Vodárny 855, PSČ 763 62 den vzniku členství v dozorčí radě: 19.června 2008Zapsáno: 30.července 2008 |
| Akcie: |
| 20 ks akcie na
majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- KčZapsáno: 6.září 2004 v listinné podobě Zapsáno: 6.září 2004 |
| 248 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- KčZapsáno: 27.září 2005 |
| Základní kapitál: | 2 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 6.září 2004 Vymazáno: 27.září
2005 250 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 27.září 2005 |
| Ostatní skutečnosti: |
| - Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné
hromady ze dne 6.9.2005 o zvýšení základního kapitálu
společnosti: I. Rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku 248.000.000,- Kč, slovy: dvě stě čtyřicet osm milionů korun českých, a to formou peněžitých vkladů. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet akcií: 248 (slovy: dvě stě čtyřicet osm) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na majitele Podoba akcií: listinné akcie III. Přednostní právo jediného akcionáře společnosti na upisování akcií se omezuje. IV. S využitím přednostního práva lze upsat akcie v počtu 163 (slovy: sto šedesát tři) kusů. Lze tedy s využitím přednostního práva na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) upsat 8,15 (slovy: osm celých patnáct setin) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Všech 163 (slovy: sto šedesát tři) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, které lze upsat s využitím přednostního práva je, a to s ohledem na svůj 100% podíl na základním kapitálu společnosti, oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A. se sídlem 52 rue d´Anjou, Paříž 75008, Francouzská republika. V. Akcie, které nelze upsat s využitím přednostního práva, tedy akcie v počtu 85 (slovy: osmdesát pět) kusů, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci (ve smyslu jeho pojmového vymezení jak vyplývá z textu ust. § 203 odst. 2, písm. d) obch. zák.), a to společnosti HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké. VI. Upisování akcií s využitím přednostního práva: Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Královéhradecká provozní, a.s., tj. Hradec Králové, Velké náměstí 1 - kancelář předsedy představenstva společnosti. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva: činí 60 (šedesát) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud jediný akcionář ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je jediný akcionář povinen do 60 (šedesáti) dnů, ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. Lhůta v předchozím odstavci stanovená je však dále limitována lhůtou stanovenou ust. § 204 odst. 1 obch. zák., ve spojení s ust. § 177 odst. 1 obch. zák. Celý emisní kurs upsaných akcií je jediný akcionář povinen splatit na účet společnosti vedený Komerční bankou, a.s., číslo účtu 35-574 401 0247/0100, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií. VII. Upisování akcií určitým zájemcem (společnost HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké): Místo kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Královéhradecká provozní, a.s., tj. Hradec Králové, Velké náměstí 1 - kancelář předsedy představenstva společnosti. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta k upsání akcií: činí 60 (šedesát) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude určitému zájemci (společnost HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké) doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může určitému zájemci (společnost HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké) návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání akcií se považuje za účinné, pokud určitý zájemce (společnost HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké) ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy na upsání akcií tuto smlouvu v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu v této lhůtě společnosti doručí. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií je určitý zájemce (společnost HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké) povinen do 60 (šedesáti) dnů, ode dne, ve kterém doručil společnosti v předepsané formě akceptovanou smlouvu o upsání akcií. Lhůta v předchozím odstavci stanovená je však dále limitována lhůtou stanovenou ust. § 204 odst. 1 obch. zák., ve spojení s ust. § 177 odst. 1 obch. zák. Celý emisní kurs upsaných akcií je určitý zájemce (společnost HRADEC WATER PROJECT LLC se sídlem 46 State street, 3rd Floor, Albany, NY 12207, Spojené státy americké) povinen splatit na účet společnosti vedený Komerční bankou, a.s., číslo účtu 35-574 401 0247/0100, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od upsání akcií. Zapsáno: 13.září 2005 Vymazáno: 27.září
2005 |