| Datum zápisu: | 1.listopadu 2005 |
| Obchodní firma: | Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Zapsáno: 1.listopadu 2005 |
| Sídlo: | Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28Zapsáno: 1.listopadu 2005 |
| Identifikační číslo: | 274 84 211Zapsáno: 1.listopadu 2005 |
| Právní forma: | Akciová společnost
|
| Předmět podnikání: |
| - Nakládání
s odpady (vyjma nebezpečných) Zapsáno: 1.listopadu 2005- Velkoobchod Zapsáno: 1.listopadu 2005- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Zapsáno: 1.listopadu 2005- Činnost technických poradců v oblasti vodohospodářské Zapsáno: 1.listopadu 2005- Testování, měření, analýzy a kontroly Zapsáno: 1.listopadu 2005- Poskytování technických služeb Zapsáno: 1.listopadu 2005- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Zapsáno: 16.ledna 2006- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Zapsáno: 16.ledna 2006- Projektová činnost ve výstavbě Zapsáno: 16.ledna 2006- Zámečnictví Zapsáno: 16.ledna 2006- Opravy silničních vozidel Zapsáno: 16.ledna 2006- Vodoinstalatérství, topenářství Zapsáno: 16.ledna 2006- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zapsáno: 16.ledna 2006- Silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti Zapsáno: 16.ledna 2006- Výroba, opravy a montáž měřidel Zapsáno: 21.února 2006- Výroba elektřiny Zapsáno: 7.září 2006 |
| Statutární orgán - představenstvo: |
| Člen: | Mag. Thomas Kriegner, dat. nar. 20.01.1976 Pfarrkirchen/M., 30, 4141 Rakouská republika den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005Zapsáno: 1.listopadu 2005 |
| Člen: | Ing. Vladimír Mikolášek, r.č. 611004/0156 Kaliště u Lipí 52, PSČ 373 84 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005 den zániku členství v představenstvu: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen představenstva: | Ing. Pavel Linzer, MBA, r.č. 701216/5534 Říčany, Labská 2213/16, PSČ 251 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005Zapsáno: 23.dubna 2007 |
| Člen představenstva: | Ing. Pavel Linzer, MBA, r.č. 701216/5534 Ostrava, Poruba, Jana Ziky 1961/15, PSČ 708 00 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005 Zapsáno: 2.června 2006 Vymazáno: 23.dubna
2007 |
| Předseda: | Ing. Pavel Linzer, MBA, r.č. 701216/5534 Ostrava, Poruba, Jana Ziky 1961/15, PSČ 708 00 den vzniku funkce: 1.listopadu 2005 den zániku funkce: 30.března 2006 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| předseda představenstva: | Petr Hudler, r.č. 401204/067 Jindřichův Hradec II., Pod Kasárny 996/II, PSČ 377 01 den vzniku funkce: 30.března 2006 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005Zapsáno: 2.června 2006 |
| Člen: | Petr Hudler, r.č. 401204/067 Jindřichův Hradec II., Pod Kasárny 996/II, PSČ 377 01 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen: | Mgr. Radek Bílý, r.č. 720623/1219 České Budějovice, Krumlovská 1871/76, PSČ 370 07 den vzniku členství v představenstvu: 1.listopadu 2005 den zániku členství v představenstvu: 1.února 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
21.února 2006 |
| Místopředseda představenstva: | Ing. Petr Jirků, r.č. 620722/2263 Chrudim, Topolská 738, PSČ 537 05 den vzniku funkce: 30.března 2006 den zániku funkce: 4.července 2008 den vzniku členství v představenstvu: 1.února 2006 den zániku členství v představenstvu: 4.července 2008 Zapsáno: 2.června 2006 Vymazáno:
25.července 2008 |
| Člen představenstva: | Ing. Petr Jirků, r.č. 620722/2263 Chrudim, Topolská 738, PSČ 537 05 den vzniku členství v představenstvu: 1.února 2006 Zapsáno: 21.února 2006 Vymazáno: 2.června
2006 |
| místopředseda představenstva: | Ing. Roman Pešek, r.č. 660710/2007 Poděbrady II, Olbrachtova 528/4, PSČ 290 01 den vzniku funkce: 4.července 2008 den vzniku členství v představenstvu: 4.července 2008Zapsáno: 25.července 2008 |
| Člen představenstva: | František Novotný, r.č. 420210/007 Třemošnice, Družstevní 252, PSČ 538 43 den vzniku členství v představenstvu: 7.března 2006Zapsáno: 2.června 2006 |
| Způsob jednání za
společnost: Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Způsob jednání za
společnost: Jménem společnosti jednají buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Zapsáno: 2.června 2006 |
| Dozorčí rada: |
| Předseda: | Mgr. Jan Čechlovský, r.č. 741004/3333 Chrudim, Tyršovo náměstí 565, PSČ 537 01 den vzniku funkce: 27.září 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2006Zapsáno: 24.ledna 2007 |
| Místopředseda: | Ing. Mag.
Dr. Andreas Neiß, dat. nar. 09.09.1962 Linz, Knabenseminarstrasse 52, 4040 Rakouská republika den vzniku funkce: 27.září 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2006Zapsáno: 24.ledna 2007 |
| Člen: | Ing. Mag.
Dr. Andreas Neiß, dat. nar. 09.09.1962 Linz, Knabenseminarstrasse 52, 4040 Rakouská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2006 Zapsáno: 2.června 2006 Vymazáno: 24.ledna
2007 |
| Člen: | Ing. Mag.
Dr. Andreas Neiß, dat. nar. 09.09.1962 Linz, Knabenseminarstrasse 52, 4040 Rakouská republika den vzniku členství v dozorčí radě: 1.listopadu 2005 den zániku členství: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen: | Ing. Pavel Peroutka, r.č. 511203/147 Velešín, K Malši 433, PSČ 382 32 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2006Zapsáno: 2.června 2006 |
| Člen: | Ing. Pavel Peroutka, r.č. 511203/147 Velešín, K Malši 433, PSČ 382 32 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.listopadu 2005 den zániku členství: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen: | Ing. Petr Malaník, r.č. 760626/4149 Zlín, Na Honech I/4905, PSČ 760 05 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.listopadu 2005 den zániku členství: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen: | Ing. Tomáš Babka, r.č. 740503/1689 České Budějovice, Zachariášova 701/16, PSČ 370 04 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.listopadu 2005 den zániku členství: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Předseda: | JUDr.
Ing. Jan Vych, r.č. 761030/3041 Dlouhoňovice, Školská 71, PSČ 564 01 den vzniku funkce: 1.listopadu 2005 den zániku funkce: 7.března 2006 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.listopadu 2005 den zániku členství: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen: | Josef Unger, r.č. 400406/013 České Budějovice, Karla Kovařovice 16, PSČ 370 07 den vzniku členství v dozorčí radě: 1.listopadu 2005 den zániku členství: 7.března 2006 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
2.června 2006 |
| Člen: | Mgr. Jan Čechlovský, r.č. 741004/3333 Chrudim, Tyršovo náměstí 565, PSČ 537 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2006 Zapsáno: 2.června 2006 Vymazáno: 24.ledna
2007 |
| Člen: | PhDr.
Mgr. Darina Švábová, r.č. 635320/1866 Hlinsko, Luční 1575, PSČ 539 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 7.března 2006Zapsáno: 2.června 2006 |
| Člen: | Blanka Buncová, r.č. 556025/1620 Chrudim IV, Čáslavská 1158, PSČ 537 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.listopadu 2006Zapsáno: 24.ledna 2007 |
| Člen: | Ing. Martin Soudek, Ph.D., r.č. 720712/3440 Chrast u Chrudimi, Komenského 659, PSČ 538 51 den vzniku členství v dozorčí radě: 15.listopadu 2006Zapsáno: 24.ledna 2007 |
| Jediný akcionář: |
| ENERGIE AG BOHEMIA
s.r.o. České Budějovice, Boženy Němcové 38/4, PSČ 370 80 Identifikační číslo: 639 08 298 Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
8.prosince 2005 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. České Budějovice, Boženy Němcové 12, PSČ 370 80 Identifikační číslo: 600 71 371 Zapsáno: 8.prosince 2005 Vymazáno: 21.února
2006 ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. České Budějovice, Boženy Němcové 38/4, PSČ 370 80 Identifikační číslo: 639 08 298 Zapsáno: 21.února 2006 Vymazáno: 26.února
2007 |
| Akcie: |
| 1 560 ks
kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- KčZapsáno:
24.ledna 2007 Akcionář, který bude chtít převést všechny nebo některé akcie společnosti na jinou osobu, je povinen nabídnout tyto akcie k odkoupení ostatním akcionářům. Nabídka na odkup musí být písemná, musí v ní být uvedena požadovaná kupní cena a lhůta pro přijetí nebo odmítnutí takové nabídky, která nesmí být kratší než 2 (dva) měsíce od jejího doručení ostatním akcionářům. Akcionář, který hodlá nabídku na odkup akcií přijmout, je povinen ji ohledně všech nabídnutých akcií písemně přijmout ve lhůtě (2) měsíců ode dne, kdy mu byla nabídka doručena. V případě, že nabídku na převod akcií přijme více akcionářů, bude smlouva uzavřena s tím, jehož přijetí nabídky bylo nabízejícímu akcionáři doručeno jako první. Po marném uplynutí této lhůty nebo po oznámení všech ostatních akcionářů, že nabídku odmítají, je prodávající akcionář oprávněn prodat a převést nabídnuté akcie třetí osobě, avšak, kupní cena nesmí být nižší, než kolik činila kupní cena požadovaná po ostatních akcionářích společnosti. Toto omezení převoditelnosti se nepoužije v případě převodu akcií společnosti mezi subjekty, které tvoří s převádějícím akcionářem podnikatelské uskupení ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Zapsáno: 24.ledna 2007 |
| 20 ks kmenové
akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč
Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
24.ledna 2007 Akcionář, který bude chtít převést všechny nebo některé akcie společnosti na jinou osobu, je povinen nabídnout tyto akcie k odkoupení ostatním akcionářům. Nabídka na odkup musí být písemná, musí v ní být uvedena požadovaná kupní cena a lhůta pro přijetí nebo odmítnutí takové nabídky, která nesmí být kratší než 2 (dva) měsíce od jejího doručení ostatním akcionářům. Akcionář, který hodlá nabídku na odkup akcií přijmout, je povinen ji ohledně všech nabídnutých akcií písemně přijmout ve lhůtě (2) měsíců ode dne, kdy mu byla nabídka doručena. V případě, že nabídku na převod akcií přijme více akcionářů, bude smlouva uzavřena s tím, jehož přijetí nabídky bylo nabízejícímu akcionáři doručeno jako první. Po marném uplynutí této lhůty nebo po oznámení všech ostatních akcionářů, že nabídku odmítají, je prodávající akcionář oprávněn prodat a převést nabídnuté akcie třetí osobě, avšak, kupní cena nesmí být nižší, než kolik činila kupní cena požadovaná po ostatních akcionářích společnosti. Toto omezení převoditelnosti se nepoužije v případě převodu akcií společnosti mezi subjekty, které tvoří s převádějícím akcionářem podnikatelské uskupení ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno:
24.ledna 2007 |
| Základní kapitál: | 2 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 1.listopadu 2005 Vymazáno: 7.září
2006 156 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Zapsáno: 7.září 2006 |
| Ostatní skutečnosti: |
| - Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné
hromady ze dne 7.3.2006 o zvýšení základního kapitálu
společnosti: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 154,000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimiliony korun českých) na částku 156,000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátšestmilionů korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Upsáno bude 1540 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s., a to společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ: 63908298, se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p.38/4, PSČ 370 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 5831. 4. Akcie společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v jejím sídle, a to v pracovní dny vždy od 09.00 do 17.00 hodin. 5. Lhůta k upsání akcií činí 2 (dva) měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude splněna poslední z podmínek: (a) určitému zájemci, společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., bude společností Vodárenská společnost Chrudim, a.s. doručen návrh smlouvy o upsání akcií, (b) toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). 7. Akcie budou účinně upsány tehdy, pokud určitý zájemce, společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., ve výše uvedené lhůtě k úpisu akcií akceptuje návrh smlouvy o úpisu těchto akcií a doručí ji společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Určitý zájemce, který přijal nabídku na úpis akcií, je povinen splatit jejich emisní kurz ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy nabídku na úpis akcií přijal. 8. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. proti celé pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to ve výši 154,000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátčtyřimiliony korun českých), vzniklé z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 20.12.2005 mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. jako věřitelem, a společností Vodárenská společnost Chrudim, a.s., jako dlužníkem, v celkové výši 155,155.000,- Kč (slovy: jednostopadesátpětmilionůjednostopadesátpěttisíc korun českých). 9. Na úhradu emisního kursu nových akcií může být započtena výlučně část pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 8. tohoto usnesení, a to výlučně část její jistiny. 10. Návrh dohody o započtení předloží společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s. společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Účinnost dohody o započtení bude odložena tak, aby nastala poté, co budou akcie upsány na základě přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. Dohoda o započtení je uzavřena tehdy, pokud je společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. akceptována a doručena zpět společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. ve lhůtě stanovené tímto usnesením pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. Zapsáno: 2.června 2006 Vymazáno: 7.září
2006 |